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集資詐騙單位判決書怎么寫(模版)

2017/11/6 17:57:17 查看:337次 來源:四川卓安律師事務所

  我們在生活中經常可以遇到詐騙的案件,有時候還會發生在自己的身上,一般情況下詐騙有大有小,集資詐騙就是比較嚴重的詐騙犯罪行為,詐騙的受害者的經濟利益會受到嚴重的損害,在我國的相關法律中有詳細的規定懲罰來保護受害者的利益,那集資詐騙單位判決書怎么寫?

  一、集資詐騙罪判決書范文是怎樣的

  集資詐騙罪判決書

  被告人xxx,又名 xx東,女,19**年**月**日出生于xx區,漢族,大專文化,戶籍所在地xx區,系中國共產黨xx市紀律檢查委員會干部,捕前租住xx區。xx年xx月xx日因涉嫌犯集資詐騙罪被xx區公安局刑事拘留,同年xx月xx日被逮捕。現在羈押于xx區看守所。

  辯護人xx,xxx律師事務所律師。

  xxx人民檢察院xx檢刑訴(xx)23號起訴書指控被告人xxx犯集資詐騙罪,于xx年xx月xx日向本院提起公訴。本院于同年xx月xx日立案并依法組成合議庭。同年xx月xx日依法公開開庭審理了本案。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出需要補充偵查,建議對該案延期審理,本院決定延期審理。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出恢復庭審建議書,本院于同年xx月xx日再次依法公開開庭審理了本案,xx市人民檢察院檢察員王xx出庭履行職務,被告人 xxx及其辯護人xxx到庭參加訴訟。現已審理終結。

  xxx市人民檢察院指控,xx年xx月至xx年x月,被告人xxx以非法占有為目的,以其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保證,以前期如期還本付息的方式取得被害人某甲等9人的信任,實施集資詐騙犯罪。具體行為為:

  1、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬元。

  2、xx年x月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬元,后給付利息1.5萬元,現欠23.5萬元。

  3、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬元,后給付本金25萬元、利息3萬元,現欠35萬元。

  4、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬元,后給付利息9.5萬元,現欠139.59萬元。

  5、xx年xx月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款71.67萬元,后給付本金23萬元、利息7.9萬元,現欠40.77萬元。

  6、xx年xx月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款32萬元,后給付本金6萬元、利息6.7萬元,現欠19.3萬元。

  7、xx年至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款56萬元,后給付利息14.36萬元,現欠41.64萬元。

  8、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向朋友被害人 xx甲以月息5分借款50萬元,后給付利息3.9萬元,現欠46.1萬元。

  9、xx年xx月xx日, xxx以臨河區某某園房產的假房產證作抵押,向被害人xx以月利5分借款30萬元,后給付利息3.4萬元,現欠26.6萬元。

  以上被告人xxx共計集資詐騙他人現金857萬元,集資款大部分用于還本付息,一部分用于 某某個人消費。

  案發后,公安機關扣押被告人 某某家俱、電器、首飾、衣服等個人財產若干,經價格鑒定,以上物品價值16.2642萬元。

  公訴機關認為,被告人xxx以非法占有為目的,以高額的利息為誘餌,使用詐騙方法非法集資857萬元,數額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。同時,被告人xxx在案發時,主動向110報警中心打電話,并如實供述自己的犯罪行為,屬自首,可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規定,對被告人王某某提起公訴,請求依法判處。

  被告人xxx對其犯罪事實無異議,未作辯解;其辯護人提出,認定被告人xxx犯集資詐罪的事實不清,具有投案自首情節,應當從輕或減輕處罰的辯護意見。

  經審理查明:xx年xx月至xx年xx月間,被告人xxx以非法占有為目的,以其姐夫 xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保障,以前期如期還本付息的方式取得被害人 xx甲等九人的信任,實施集資詐騙犯罪。具體事實如下:

  (一)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬元。

  (二)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬元,后給付利息1.5萬元,現欠23.5萬元。

  (三)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬元,后給付本金25萬元、利息3萬元,現欠35萬元。

  (四)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬元,后給付利息9.5萬元,現欠139.59萬元。

  (五)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人xx以月息5分借款71.67萬元,后給付本金23萬元、利息7.9萬元,現欠40.77萬元。

  (六)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xxx以月息5分借款32萬元,后給付本金6萬元、利息6.7萬元,現欠19.3萬元。

  (七)xx年至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人xxx以月息5分借款56萬元,后給付利息14.36萬元,現欠41.64萬元。

  (八)xx年xx月至xx年xx月,被告人xx向朋友被害人xx甲以月息5分借款50萬元,后給付利息3.9萬元,現欠46.1萬元。

  (九)xx年xx月xx日,xx以臨河區xx園房產的假房產證作抵押,向被害人xx以月利5分借款30萬元,后給付利息3.4萬元,現欠26.6萬元。

  綜上,被告人xx向xx甲、xx甲等九人集資詐騙共計857萬元,用于還本付息及個人消費等。案發后,公安機關扣押被告人xxx家俱、電器、首飾、衣服等個人財產,經鑒定以上物品價值16.2642萬元。

  上述事實,有下列經庭審舉證、質證的證據證實,本院予以確認。

  1、110報警信息單、接處警登記表及報案錄音,證實xx年xx月xx日晚21時許,被告人xx報警稱其租住光宇花園,因非法集資要賬的人強行進家不走。公安人員趕到現場,xxx被帶回公安局后如實供述了自己的犯罪事實。

  2、報案材料、接受刑事案件登記表及立案決定書,證實xx年xx月xx日xx甲向110報案稱,xx以其姐夫xxx做生意用錢為由,以月息5分的利息向其借款,現仍有484萬元未還。xx區公安局即對xxx集資詐騙案立案偵查。

  3、被害人xx甲陳述,證實xx年認識了xxx,xx年xx月至xx年xx月間,xxx稱其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資,并能給支付4分、5分、6分的月利息,xx甲即將自己及親戚朋友的錢借給xxx,其間xxx向其抵押住房及公司廠房均屬假的,現仍有484.5萬元未還。

  3、被害人xx甲、xx乙等八人的報案材料及陳述,分別證實xx年xx月至xx年xx月間,xx以給其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資,并支付4分、5分的月利息為由,分別騙取xx甲23.5萬元、xx乙35萬元、xxx139.59萬元、xxx40.77萬元、xxx19.3萬元、xxx41.64萬元、xx甲46.1萬元、xxx26.6萬元,共計詐騙372.5萬元的事實經過。

  4、證人xx丙證言,證實其與xxx在xx中花270萬元買了194畝土地,xxx拿了210萬元,其拿了60萬元,以其妻子xx甲的名義買的。后xxx又借其248萬元,其將地以300萬元轉賣了。

  5、證人xx丁、xxx(系xxx姐姐、姐夫)證言,證實xxx在永濟渠開了一個汽修廠,但沒有在中旗開過物流公司及小額貸款公司,沒有和xxx融資借款,也從沒有向xxx借過錢,更沒有用xxx的錢從事過任何經營活動。

  6、被害人xx甲自書借據15份,證實xxx的借款情況,合計數額為487.5萬元。

  7、4張借條和12份借款合同,證實xx甲及xx甲朋友分別給xxx借款情況,即xx乙借給xxx8萬元、xx借給xxx14.3萬元、xxx借給xxx10萬元、xx已借給王某某10萬元。12份借款合同分別是xx甲借給xxx25.9萬元、43.1萬元、33萬元、59萬元,xxx借xxx144萬元,xx借給xxx57.5萬元,xxx借給xxx43.1萬元,xxx借給xxx36萬元,xxx借給xxx11.5萬元,xxx借給xxx193萬元、79萬元、71.8萬元,數額合計為839.2萬元。

  8、證人xx乙、xx丙、xx丁、xx戊、xx乙、xx已六人(均系xx甲親屬)的證言,證實xx年xx月至xx年xx月,共借給xx甲240萬元,用于償還借款。

  9、證人xx甲等七人證言及借條,分別證實是xx甲借給xx甲20萬元,xx乙借給xx甲12.928萬元,xx借給xx甲20萬元,xx借給xx甲39萬元,xx借給xx甲13.6萬元,xx借給xx甲9.52萬元,xxx借給xx甲10萬元。

  10、被害人xx甲、xx乙、xxx、xxx、xxx、xxx、xx甲、xx等八人的借條,證實xx甲借給xxx25萬元,xx乙借給xxx0萬元,xxx借給xxx東251萬元,xxx借給xxx40萬元,xxx借給xxx35萬元,xxx借給xxx55萬元,xx甲借給xxx40萬元,xx借給xxx30萬元。

  11、xx縣人民法院(xx)xx初字第xx號民事判決書,證實因xx甲將xxx的錢借給xxx,法院判決由xx甲返還xxx120萬元的款。

  12、房屋產權證二份,證實被告人xxx向被害人邢某甲

  借錢抵押位于xxx小區的房屋一套,面積220.73平米(產權證號10202******),位于xxx園房屋一套,面積124.54平米(產權證號10202*******)。

  13、xx市房屋產權交易中心出具證明兩份,證實產權人xxx,產權證號102021******和產權證號10202******與該中心證書編號和測繪不符。

  14、抵押貸款合同兩份及房產證兩份,證實xxx已用房產證貸款即xx年xx月xx日將其位xx園的樓房一套從xx信用社抵押貸款23萬元;xx年xx月將其位于車站辦新華東街人行樓房屋一套向金川信用社抵押貸款29萬元。

  15、企業法人營業執照一份及房屋產權證一套、組織機構代碼證一份、稅務登記證一份,證實被告人xxx向x甲等人借款,抵押給xx甲的以李某丙為企業法人的營業執照等證及廠房一套。

  16、xx縣房產交易中心說明三份,證實xx縣房產交易中心出具的產權人xx丙在五原的房權證號******在該中心沒有登記簿和產權檔案記錄。

  17、銀行取款、存款憑條,證實xx年到xx年xx月間,被告人xx銀行存取款記錄有與本案被害人的部分往來賬目。

  18、被告人王xxx農行消費清單,證實賬號95599819123*******和62284519100*********,從xx年xx月xx日至xx年xx月xx日共計消費1015460.02元。

  19、搜查筆錄一份,證實2012年9月10日,公安人員在xxx的租房處xx小區依法進行了搜查。搜查到的物品有房屋買賣合同一份,借據三份,筆記本一個,建行卡、農行卡、工行卡、中行卡共四張,借條復印件四份,借款合同十二份。

  20、扣押物品清單及照片各15份,證實xx年1xx月30日,公安人員將xxx家的沙發、茶幾、電器、手鏈、衣服、借條、銀行卡等用品依法扣押。

  21、筆記本復印件11份,證實將從被告人xxx家的扣押的記載部分借款人姓名及借款金額的筆記本復制。

  22、臨河區價格認證中心價格鑒定結論書,證實從被告人xxx家扣押的沙發、茶幾、電器、首飾、衣服共鑒定價格162642元。

  23、戶籍證明,證實被告人xxx出生于xx年xx月xx日。

  24、歸案說明,證實xx年xx月xx日,被告人xxx報案至110,xx區公安局經偵大隊接到110指令后,經偵大隊偵查員將被告人xxx帶回審查。

  25、公安民警xx乙書寫的出警經過,證實到達現場后,雙方爭吵,無法調查。經詢問被告人xx,得知其集資,債主來要賬。后經偵隊的偵查人員到達現場。

  26、被告人xxx的供述,證實xx年xx月至xx年xx月間,被告人xx以其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保證,騙取被害人xx甲等九人的信任,詐騙借款857萬元的經過,且與上述證據能夠相互印證。

  本院認為,被告人xxx以非法占有為目的,以高額的利息為誘餌,使用詐騙的方法非法集資857萬元,數額特別巨大,其行為已構成集資詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。被告人xxx某案發時主動打電話報案,并如實供述犯罪事實,屬自首,依法應予減輕處罰,且被告人xxx認罪態度好,可酌情從輕處罰。關于被告人xxx的辯護人提出,被告人xxx的犯罪事實不清,具有投案自首情節,應當從輕或減輕處罰的辯護意見。經查,被告人xxx利用自己國家工作人員身份,以非法占有為目的,又以高額的利息為誘餌,使用詐騙的方法非法集資857萬元,數額特別巨大,在案佐證的證據有被害人報案材料及陳述、證人證言、價格鑒定文書、銀行往來賬目及被告人的供述等,事實清楚、證據充分,其行為符合集資詐騙罪的構成要件,應以集資詐騙罪追究其刑事責任,故辯護人提出事實不清的辯護意見,不予支持;案發后,被告人xxx主動電話報案至110接警中心,后如實供述自己的犯罪事實,屬自首,故辯護人提出具有投案自首的情節應從輕或減輕處罰的辯護意見,予以采納。根據被告人的犯罪事實,情節和對社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條、六十四條、第五十二條和《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條第一款及《最高人民法院關于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條第二款之規定,判決如下;

  被告人xxx犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十年,

  并處罰金三十萬元。

  (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。)罰金于本判決書生效后10日內繳納。

  二、被告人xxx的違法所得繼續予以追繳。

  三、扣押被告人xxx涉案贓物,由xx區公安局退賠被害人。

  如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向xx區高級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份。

  審判長xxx

  代理審判員 xxx

  人民陪審員xxx

  xx年xx月xx日

  書記員xxx

  二、集資詐騙罪怎么能夠立案

  根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

  1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

  2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

  (1)攜帶集資款逃跑的;

  (2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

  (3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

  (4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。

  從上述內容可以知道集資詐騙單位判決書怎么寫,詐騙行為一般就是利用受害者的心理作用,采用誘騙的手段非法獲取金財,集資詐騙一般是組織性的去詐騙,涉及到的資金比較巨大,因此會給投資者帶來嚴重的經濟損失,對于判決書的書寫有一定的要求和規范。在該判決書中,會簡單的敘述犯罪人的犯罪事實。

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